212005股票

212005股票代码:001410股票简称:鹏鼎控股公告编号:2020-052

一、重要提示

股票08245

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏鼎控股股份有限公司，以下简称“公司”于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对鹏鼎控股股份有限公司非公开发行股票申请文件的审核中心意见【第958号】》。

公司董事会基于对广大投资者负责的态度，对公司非公开发行股票申请文件进行审核中心事前尽职调查后，对公司非公开发行股票申请文件进行了认真审核，根据上述审核意见和相关规定，公司拟定了非公开发行股票的申请文件，并于2022年3月23日向深圳证券交易所提交了报送申请文件的申请文件，报送的申请文件有效期至2022年3月23日。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，按照相关程序和要求继续推进非公开发行股票事项。

，三非公开发行股票募集资金用途及使用可行性

本次非公开发行股票募集资金将用于:

1、“长沙天元投资管理有限公司”募集资金投资项目

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过6，500万元，募集资金到位后将用于:

1、“长沙天元投资管理有限公司”募集资金投资项目

，1现金支付及本息支付

本次非公开发行股票的现金支付金额为4，398，001.59元，募集资金到位后将用于:

1)支付募集资金人民币387，989，000.12元。

2)支付本次非公开发行的全部募集资金。

3)支付本次非公开发行股票的募集资金。

4)支付本次非公开发行的全部募集资金。

5)支付本次非公开发行股票的相关费用。

6)与本次非公开发行相关的其他相关费用。

7)保荐人